黄景瑜,凌志软件:关于举行2015年第2次暂时股东大会告诉布告,少年派的奇幻漂流

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证券代码:830866 证券简称:凌志软件 公告编号:2015-幼幼在线038

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关于举办2015年第2次暂时股东大会通知公告

本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、

误导性陈说或许严重遗黄景瑜,凌志软件:关于举办2015年第2次暂时股东大会通知公告,少年派的奇幻漂流漏,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。

一、 会议举办基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为2015女子胸前挂牌示众年第2次暂时股东大会。

(二) 招集人

本次股东大会微博粉丝排行的招集人为公司董事会。

(三) 会议举办的合法性、合规性

本次股东大会的举办契合相关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司章程》的阐明。

(四身份证大全号码游戏用) 会议举办日期和时刻

开端时刻:2015年8月10日10时00分

完毕时刻:2015年8月10日11时30分

(五) 会议举办办法

本次会议选用现场办法举办。

(六) 到会目标

1、股权挂号日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权挂号日为2015年7月31日,股权挂号日下午收市时在我国结算挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会(在股权挂号日买入证券的出资者享有此权力,在股权挂号日卖出证券的出资者不享有此权力),股东能够书面形式托付代理人到会会议、参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高档管理人员

(七) 会议地址

上海大渡河路388弄5号楼5楼榜首会议室

二、 会议审议事项

(一) 《关于姑苏工业园区凌志软件股份有限公司董事会换届暨

第二届董事会董事提名人提名的方案》

该陈述内容发表于登载在全国中小企业股份转让体系信息发表渠道(www.neeq.com.寝取村之牢房兴事cn)的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司榜首届董事会第十三次会议抉择公告》(公告编号:2015-034)。

(二) 《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选

人提名的方案》

该陈述内容发表于登载在全国中小企业股份转让体系信息发表渠道吴山居事情账(www.neeq.com.clm339中文材料n)的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司榜首届监事会第七次会议抉择公告》(公告编号:2015-033)

(三) 《关于公司第二届董事会董事、第二黄景瑜,凌志软件:关于举办2015年第2次暂时股东大会通知公告,少年派的奇幻漂流届监事会监事薪酬的

方案》

(四) 《关于对外出资暨相关买卖的方案》

该方案内容已发表于登载在全国中小企业股份转让体系信息发表渠道(www.neeq.com.cn)的《对外出资的公告》(公告编号2015-036)(五) 《关于修正的方案》

该陈述内容发表于登载在全国中小企业黄境清股份转让体系信息发表渠道(www.neeq.com.cn)的《姑苏工业园区凌志软件股份有限公司榜首届董事会第十三次会议抉择公告》(公告编号:2015-034)。

三、 会议挂号办法

(一) 挂号办法

1、自然人股东持自己身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表自然人股东到会本次会议的,应出36岁杀人鲸逝世示托付人身竹山天气预报份证复印件、托付人亲笔签署的授权托付书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

3、由法定代表人/负责人/履行业务合伙人(或其代表)代表组织股东到会本次会议的,应出示自己身份证、法定代表人/负责人/

履行业务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖组织股东黄景瑜,凌志软件:关于举办2015年第2次暂时股东大会通知公告,少年派的奇幻漂流单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭据;由非

法定代表人/负责人/履行业务合伙人(或其代表)代表组织股东出

席本次妮莎柯比会议的,应出示自己身份证、加盖组织股东单位印章及法定代表人签字的授权托付书、黄景瑜,凌志软件:关于举办2015年第2次暂时股东大会通知公告,少年派的奇幻漂流加盖组织股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭据。(授权托付书请见附件)。

(二) 挂号时刻:2015年8月3日13:30-16:00

(三) 登深入敌后的奔跑记地址:公司董事会办公室

四、 其他

(一) 会议联系办法

1、联系地址:上海大渡河路388弄5号楼5楼

2、董事会秘书:饶钢

3、联系电话:021-61659566-5103

4、传真:021-61659567

5、电子邮箱:raog@linkstec.com

(二) 会议费用

本次大会预期半响,与会人员交通费和餐费自理。

(三) 暂时提案

暂时提案请于会议举办10天前提交。

附件:

授权托付书

自己作为姑苏工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称“公司”)之股东或其法定代表人,因故不能参与公司2015年第2次暂时股东大会,奈瑟匹拉使命怎么做兹托付

先生(女士)代表自己到会公司2015年黄景瑜,凌志软件:关于举办2015年第2次暂时股东大会通知公告,少年派的奇幻漂流第2次暂时股东

大会,特授权如下:

一、授权 先生(女士)代表自己或本企业到会公司

2015年第2次暂时股东大会;

二、相关方案的表决详细指示如下:

序号 议 案 赞同 对立 放弃

《关于姑苏工业园区凌志软件股份有限公司董事会换届

1 暨第k7801二届董事会董事提名人提名的方案》

《关于监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候

2 选人提名的方案》

《关于公司第二届董事会董事、第二届监事会监事薪酬

3 的方案》

4 《关于对外出资暨相关买卖的方案》

《关于修正

5 的方案》

三、自己对上述审议事项中未作详细指钱探吴乾示的,代理人是否能够按 照自己的意思表决。是 否

托付人黄景瑜,凌志软件:关于举办2015年第2次暂时股东大会通知公告,少年派的奇幻漂流称号: 身份证件号码:

托付人(签字或盖章):

委黄景瑜,凌志软件:关于举办2015年第2次暂时股东大会通知公告,少年派的奇幻漂流托日期: 年 月日

受托人名字:坎帕尼亚罗 身份证号码:

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注:1、托付人应在授权托付书余适安博士的微博中赞同的相应空格内打“√”;

2、每项均为单选,多选无效;

3、托付人应完好、正确填写悉数事项,如因漏填或错填导致授权托付事项及/或受托人之权限无法确认的,该授权托付书或相性感照顾的表决事项无效。

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